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上海破获特大操纵期货市场案 股市波动又一|11个月宝宝

  • 2015-11-05 12:28:22
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  监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序

  ■本报记者 沈 明

  《证券日报》7f7692aeed1e1d5c1d2143b34f5f152311月1日从公安部网站获悉,公安机关打击证券期货领域违法犯罪又新突破:经过三个多月的缜密侦查,公安部指挥上海公安机关成功侦破一起以贸易公司为掩护,境外遥控指挥、境内475ee89ebe6285ff7ca8262142ca081c交易,作案手段隐蔽、非法获利巨大的涉嫌操纵期货市场犯罪案件。伊世顿国际贸易有7481b35a6d18a69b5fbc942bbe8d3fc5公司13a8b6024bca6797bf7ebf20c3cfbb16高燕、业务拓展经理梁泽中以及华鑫期货公司技术总监金文献等犯罪嫌疑人已被依法批准逮捕,涉案资金已被公安机关依法冻结,火箭vs太阳直播

  办案d35db3786474e16fbd2f8c3b951ac3bb介绍,今年6月初至7月初,证券期货市场大幅波动,伊世顿公司在交易2697b64924809a2213932991d3ff4362、中证500、上证50等股指期货合约过程中,卖出开仓、买入开仓量在全市场中位居前列,该公司账户组ff9b799743996f924c87f8e6fc2c18234c3f2a9fca01d35e4af3b5933e01下单速度达每0.03秒一,一秒内最多下单31笔,且成交价格与市场行情的偏离度显著高于其他程序化交易。以6月26日的中证500主力合约为例,该公司账户组的卖开量占市场总卖出量30%以上的次数达400余次;以秒为单位计算,伊世顿账户组的卖开成交量在全市场中位列第一的次数为1200余次;其卖开成交价格与市场行情的偏离度为当日程序化交易者前5名平均值的2倍多。据统计,仅6月初至7月初,该公司账户组净盈利就达5亿余元人民币。

  案组查明,伊世顿公司系外籍人员Georgy Zarya(音译扎亚)、Anton Murashov(译安东)在香港各自注册成立一公司后,于2012年9月份用两家香港公司名义在江苏省张家港保税区以元出资注册成立的贸易公司。扎亚为伊世顿公司法定代表人,安东负责技术管理。两人在公司成立前别供职于欧洲的投资银行和期货公司,从事证券期货交易工作。

  据c40cc1c002f74fcc7315f2efa94247ee嫌疑人高燕等人交代,安东及其境外技术团队设计发出一套高频程序化交易软件,远程植入伊世顿公司托管在中国金融期货e42224d06d2024599a539ce55945b509易所[微博]的服务2b013a33581b085731998d0fe8488fa3,以此操控、管伊世顿账户组的交易行为。伊世顿账户组通过频程序化交易软件自动批量下单、快速下单,申2cf533e5cc5416927c6356b51c2f765b价格明显偏离市场最新价格,实现包括自买自卖(成交量达8110手、113亿元人民币)在内大量交易,利金杠杆比例等交易规则,以较小的资金投入反复开仓、平仓,使盈利在短期内快速放大,非法获利高达20多亿元人民币。

  监管机构认为,伊世顿公司的期货交易行为扩大了日内交易价格波幅,与市场价格走势存在关联性,影响了当时的市场交易价格和正常交易秩序。公安机关认为,伊世顿公司异常交易行为符合操纵2442b579b2ac294dbfe616599d70a8d9期货市场的特征,涉嫌操纵期货市场犯罪。

  侦查还表明,高燕将巨额法获利中的近2亿元人民币通过犯罪嫌疑人邱某(另案处理)经的“地下钱庄”转移出境,交给安东等境外人员。2015年1月份,高燕受扎指使,给予华鑫期货公司技术总监金文献100多元人民币作为好处费。金文献在全面负责伊世顿公司与交易所、期货商的对工作中,隐瞒伊世顿公司实际控制的期货账户数量,并协助伊世顿公司对高频程序化交易软件进行技术伪装,进而违规进场交易。金文献还使用其银行账户帮助伊世顿公司转移资金。

  目,案件正在进一步侦办中。公安机dfeb9c8227880f890cb9553d2894c832将进一步加大际合作力度,尽力将仍在境外的犯罪嫌疑人缉拿归案。

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